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Defensa de Ponce afirma que AFP, Moneda y Bancard ganaron US$ 500 millones en Cascadas

Desde el año de ingreso respectivo a la propiedad de las firmas hasta 2008 en el caso de Bancard, y 2011 en el de los institucionales.

Utilidades por casi US$ 500 millones habrían obtenido las AFP, Moneda y las distintas sociedades de Bancard. Así lo afirma la defensa de Julio Ponce, que por estos días se encuentra inmersa en las distintas acciones legales y administrativas que ha ejercido en los últimos meses.

Justamente como parte del proceso probatorio que se abrió tras la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el equipo ha estado recabando una serie de datos sobre los beneficios que los minoritarios habrían obtenido mediante su participación en las distintas sociedades que forman la cascada, datos que serán entregados como pruebas al regulador.

La defensa de Ponce ha recabado antecedentes que estiman que las AFP habrían logrado ganancias desde 2004 al 5 de noviembre –período en el que concluye la investigación del regulador–, por US$ 242 millones en Calichera, Oro Blanco y Norte Grande. En tanto, desde 1998 hasta el 2009, los beneficios obtenidos por Bancard, Axxion y Santa Cecilia sumarían US$ 139 millones, donde Calichera-A le reportaría US$ 103 millones de retorno.

Así mismo, la defensa argumenta que los distintos fondos de Moneda acumularían ganancias por US$ 109 millones entre 1995 a 2011 sólo en acciones de Pampa Calichera.

“De acuerdo a los antecedentes que existen disponibles, efectivamente esas habrían sido las utilidades”, reafirma el abogado a cargo de la defensa de Ponce, Raimundo Labarca.

La más rentable

La sociedad más rentable, según los datos levantados por la defensa, fue Oro Blanco, donde Habitat, Provida, Capital y Cuprum lograron retornos por US$ 100 millones, seguido por los US$ 91 millones de Calichera-A, y los US$ 51 millones de Norte Grande.

Parte importante de dichos beneficios corresponde al mayor valor que la acción de las distintas sociedades experimentaron en el período (además de dividendos acumulados, y operaciones de compra y venta de acciones en el mismo lapso).

En 2004, cuando las AFP ingresaron a Calichera-A, el valor promedio del papel se situó en $ 380,36. A noviembre de 2001, llegó a $ 652,82. En el caso de Oro Blanco y Norte Grande, los precios promedio pasaron de 
$ 6,83 a $ 8,47, y de $ 6,30 a 
$ 7,25, respectivamente.

Con estos datos, la defensa pretende demostrar que las mismas operaciones por las que están siendo acusados, fueron realizadas por otros actores del mercado, sin que fueran sancionados.

Respuesta de las AFP

Consultadas al respecto, fuentes de las AFP señalaron que el hecho de haber obtenido ganancias no implica que hayan participado en el esquema descrito por la SVS, y que las decisiones tomadas en ese momento sólo correspondían a una política de inversiones. En ese momento no se conocía el esquema denunciado por el regulador, afirman.

Al momento de formular cargos contra Ponce, Roberto Guzmán Lyon, Patricio Contesse Fica y Aldo Motta, la SVS indicó la existencia de un esquema estructurado sobre la base de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento que habría llevado a que las Sociedades Cascada proveyeran acciones Oro Blanco, Calichera A y SQM-B, a precios que, en la generalidad, pueden ser entendidos bajo mercado.
En contraste, AFP Habitat estimó que los perjuicios causados para sus fondos de pensiones llegaría a 
US$ 11,6 millones, esto luego de analizar seis operaciones cuestionadas por el regulador. Junto con ello, calculó que el daño patrimonial que sufrió la cascada fue de US$ 299,4 millones, mientras que las sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales obtuvieron ganancias por US$ 392 millones.

Querella de Habitat contempla que SVS amplíe formulación de cargos a otros implicados

La querella presentada por la AFP Habitat la semana pasada por tres delitos en contra de quienes resulten responsables, en el marco del Caso Cascadas, incorpora la posibilidad de que la Superintendencia de Valores y Seguros amplíe la formulación de cargos a otros eventuales implicados.
Conocedores del caso explican que en la acción penal no se identificaron nombres específicos porque la AFP no se quiso cerrar a la posibilidad de que existan otros sujetos involucrados, sobre los cuales el regulador pueda formular cargos próximamente.

Además, subrayan que la idea era dejar abierta la querella para que después se pueda solicitar al fiscal que amplíe la investigación a más sujetos.

Y aunque Cuprum, Provida, Capital y PlanVital están analizando la presentación de una acción penal, hasta el momento, no se habrían contactado con los abogados que lideran la acción judicial de Habitat.

Junto con ello, podría existir un delito más, que Habitat no incluyó por ahora en su querella, que es el de entrega de información falsa al mercado, especialmente en los estados financieros.

Es posible que si la SVS lo llega a incorporar esta figura dentro de sus cargos, las futuras acciones judiciales que interpondrían los institucionales, lo contemplen como otro de los eventuales delitos del caso.

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