(Pulso) Poco a poco comienzan a surgir las primeras luces de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, respecto de la querella que interpuso Julio Ponce, controlador de SQM, en contra de la administradora de fondos de inversión Moneda.
A un mes de que la Fiscalía Oriente oficiara a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) requiriéndole una serie de diligencias, el regulador ya reportó antecedentes claves en el marco de este proceso, descartando parte del argumento acusatorio en contra de la empresa de servicios financieros.
Luego de que Ponce se querellara contra esta última por haber entregado o intentado inducir información falsa al mercado, considerando no sólo una “campaña orquestada” en contra de las sociedades cascada sobre SQM (ver infografía), sino el hecho de que ésta habría ejecutado operaciones de compra y venta de acciones de dichas sociedades en un período donde supuestamente habría comprometido el congelamiento de transacciones, la SVS ya reportó que Moneda ni ninguno de sus fondos involucrados ha efectuado movimientos bursátiles en Norte Grande, Oro Blanco ni Calichera. Esto, en el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2012, mismo lapso sobre el cual se concentraron parte de las acusaciones de Ponce.
Según la querella conocida en abril pasado, tanto la corredora de moneda como los fondos Retorno Absoluto, Absolute Return y Renta Variable Chile habrían efectuado una serie de compras de acciones de la cascada, en un contexto donde el precio de los títulos mostraban una clara tendencia a la baja, justo en un período en que Moneda y las AFP recriminaban el manejo administrativo de Norte Grande y compañía. Así, en una de las acusaciones de Ponce se dijo que “al 2 de mayo de 2012, (el fondo Absolute Return) poseía 20.488.413 acciones de Norte Grande. En tanto, al día 31 de agosto de 2012 esa posición accionaria se habría incrementado sustancialmente, pues a esa fecha el fondo en cuestión era dueño de 579.159.363 acciones”.
¿Un revés para Ponce?
Si bien la SVS desestimó que Moneda haya efectuado operaciones en un período en que según la querella de Julio Ponce sí las hubo, ésta es sólo una de las aristas de un conflicto mayor.
Por un lado, del mismo modo que las sociedades cascada pidieron a la SVS investigar las operaciones de Moneda, socios y relacionados (como Consorcio) desde el 1 de enero de 2012 hasta abril de 2013, también lo hicieron con el fiscal a cargo, Gonzalo De la Cerda, ampliando considerablemente el espectro de tiempo de la querella inicial.
De esta manera, el primer reporte de la SVS es sólo una fotografía de un período particular y no de todo el que considera la acusación en contra de Moneda.
Además, otro asunto estrechamente ligado al anterior es la investigación que debe efectuar el fiscal De la Cerda sobre la existencia de una “campaña orquestada” comandada por Moneda (y todos los que resulten responsables) en contra de la cadena de control de SQM. Esto, considerando la serie de reclamos que ha hecho la firma presidida por Pablo Echeverría en conjunto con las AFP, principalmente Habitat.
Cara a cara se mantiene
Todo esto ocurre a días de que el próximo miércoles 22 de mayo, Julio Ponce y Pablo Echeverría se enfrenten en las oficinas de la Fiscalía Oriente. De la Cerda citó a ambos y ninguna de las partes ha negado su presencia por el momento.
Fuente / Pulso