Ministerio Público
Ministerio Público investiga a SQM por irregularidades en exportación de litio
El proceso está a cargo del fiscal Jaime Retamales y está en reserva. Según fuentes, se mandató al Laboratorio de Criminalística de la PDI a tomar muestras para determinar qué se vendía al exterior.
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Fiscalía alude a pagos de SQM a campañas de Frei, Piñera y Bachelet en oficio a EEUU
Ministerio Público envió el 10 de febrero un requerimiento de asistencia internacional para acceder a nuevos antecedentes. Los delitos indagados son contrato simulado, apropiación indebida y omisión maliciosa en la declaración de impuestos, entre otros.
SQM: fiscalía excluye delito más grave al formalizar a ex senador Ominami
Estaba previsto levantarle cargos como coautor del aumento indebido del crédito fiscal.
Fiscalía Nacional descarta petición de antecedentes desde Estados Unidos por Caso SQM
Si bien la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) identificó a Estados Unidos como el tercer país con el cual se tiene una mayor cooperación jurídica internacional en causas penales, aclaró que en esta investigación no se ha enviado a EE.UU., y tampoco se ha recibido desde ese país, algún requerimientos formal de asistencia internacional.
Penta: juzgado modificó cautelares a Lavín, Délano y Wagner y decretó arresto domiciliario nocturno
La defensa de los controladores del holding expuso que la investigación está agotada y que no hay necesidad de cautela porque no hay peligro de fuga.
SQM: Fiscalía citará a declarar a emisores de boletas y SII no descarta nuevas denuncias
Las alarmas saltaron entre los ligados al caso, pues última denuncia incluiría cláusula para no investigarlos por delito tributario.
SQM reconoce pagos irregulares por US$11 millones
Montos salieron de la oficina del ex gerente general, Patricio Contesse, dijo De Solminihac.
SII entregó a Ministerio Público información contable de SQM
La preparación de los antecedentes fue encargada directamente por el Director del Servicio a la Subdirección Jurídica del organismo.